CONTRALORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

¿Alguna vez han cometido delitos económicos en tu empresa? ¿Tu empresa está protegida contra el fraude? ¿Tu empresa está obligada a regulación específica contra el lavado de activos, corrupción y soborno? ¿Sabes cómo implementar un sistema de gestión de fraude? ¿Quieres llevar un adecuado control en los procesos operacionales de tu empresa?

Te ayudamos a prevenir, detectar, responder y remediar una amplia gama de amenazas, riesgos de fraude, asuntos de alta complejidad, implementar controles a fin de que tu empresa esté preparada frente a escenarios de pandemia, riesgos operacionales, financieros, estratégicos y/o de cumplimiento. Somos un equipo multidisciplinario a través del uso y el desarrollo de metodologías, ofrecemos soluciones a la medida a fin de cumplir con los objetivos de tu organización.

SERVICIOS FORENSES

  • Prevención de fraude, corrupción y lavado de activos.
  • Cumplimiento de regulación de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción - SARLAFT, SIPLAFT, entre otros.
  • Diseño de programas y código de ética.
  • PERITAJES CONTABLES EN MATERIA: Colusión simple y agravada, corrupción de funcionarios, desbalance patrimonial, entre otros
  • Capacitación antifraude y anticorrupción.
  • Sistema integral de denuncias.
  • Investigaciones de fraude.
  • Línea ética
  • Tecnología forense

CONSULTORÍA DE NEGOCIO

  • Trabajos requeridos en SOX.
  • Evaluación de la efectividad operativa de los controles que forman parte de la Ley Sarbanes Oxley (Sox).
  • Evaluación de órganos de control (Comité de Control, evaluación de desempeño).
  • Implementación de políticas: Política de Equidad Salarial - Ley 30709 - Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres.
  • Implementación del proceso de ISO 37001-Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Implementación y/o evaluación del área de recursos humanos.
  • Implementación y/o evaluación del proceso de tesorería.
  • Implementación y/o evaluación del proceso comercial.
  • Implementación y/o evaluación del proceso operacional y productivo.
  • Implementación y/o evaluación del proceso de activos fijos.
  • Implementación y/o evaluación del proceso de inventarios.
  • Implementación y/o evaluación de procesos claves y no claves en una Organización.

AUDITORÍA INTERNA Y/O CONTROL INTERNO

  • Implementación de un área de auditoría interna y/o control Interno.
  • Consultoría de proceso.
  • Auditoría y monitoreo continuo.
  • Auditoria de cumplimiento.
  • Auditoría interna (Outsourcing y Co-Sourcing).
  • Evaluación de procesos específicos y auditorías especializadas.
  • Auditoría de controles tecnológicos.
  • Evaluación del nivel del Sistema de Control Interno.