COMPLIANCE

Las sanciones administrativas que se le aplican a las empresas pueden ser multa, inhabilitación, suspensión de actividades, cancelación licencias y autorizaciones, disolución. Para evitar eso las empresas implementan un Modelo de Prevención o Cumplimiento (Compliance) bajo los parámetros establecidos en la Ley y su Reglamento, logrando buscar que la Organización asuma un compromiso al más alto nivel de respeto y apego al cumplimiento de las normas legales del país donde lleva a cabo sus actividades económicas (Compliance), previniendo y evitando cualquier acto de corrupción donde la empresa no sea sancionada administrativamente.

Nuestros Servicios

  • Revisiones limitadas

    Auditorías e investigaciones internas para detectar los riesgos

  • modelo de prevención

    Asesoría en el diseño e implementación de programas de cumplimiento (Modelo de prevención)

  • modelo de prevención

    Revisión del funcionamiento del modelo de prevención

  • capacitaciones generales

    Capacitaciones generales y especializadas

  • modelo de prevención

    Simulación de la evaluación del modelo de prevención

  • due diligences

    Realizar due diligences de manera previa a la contratación de socios comerciales